资讯|履行常年法律顾问职责：我所肖峰教授、唐思佳律师团队受邀为中国出口信用保险公司湖南分公司开展企业合规培训

      北京中伦文德（长沙）律师事务所唐思佳律师团队系中国出口信用保险公司湖南分公司（以下称：湖南信保）常年法律顾问。2023年6月21日，本所兼职律师、湘潭大学法学院教授肖峰，地方立法研究专业委员会主任常芸，律师唐思佳及实习律师卫逸璇，应邀前往湖南信保开展了主题为《反洗钱制度与政务监管》的企业合规培训。本次培训由湖南信保副总经理王强主持，公司办公室、理赔处、业务处、财务处等二十余名员工参加此次培训。

      本次企业合规培训系中伦文德·长沙为湖南信保量身定制，分反洗钱制度与政务监管两部分。首先，肖峰从国际反洗钱发展趋势和我国反洗钱制度等方面展开讲解，详细介绍了国际社会对洗钱行为的抵制和规则发展，重点解说了我国洗钱罪的构成和常见行为模式，并以公检机关的办案视角为湖南信保员工在日常工作中可能遭遇的洗钱风险进行具体辨析。

      然后，肖峰从相关监管机构、政务处分种类、高发违法行为、国有企业家刑事风险等方面，深入浅出地就违规违纪、职务犯罪案件中的复杂、疑难问题进行了全面且有针对性的分析与讲解。

      本所以常芸、唐思佳为代表的法律服务团队，为切实履行对湖南信保法律顾问职责，帮助企业提高员工反洗钱意识、深度理解反洗钱有关规则，采取了书面资料收集、问卷调查、实地调研等方式精准定位企业需求，并经数月打磨培训课件，使大量案例可视化、各类数据图表化。主讲人肖峰以其深厚的法学理论基础搭配丰富的实践性教学经验，使晦涩难懂的法律知识在一个个生活常识中活了起来。务实的课件和生动且深度的讲解，使参训人员进一步熟悉、理解了日常工作过程中潜在的洗钱和政务监管法律风险，充分认识到了反洗钱工作的重要性，有效提升了公司的法律风险防范能力，本所法律服务团队也因此受到湖南信保相关负责人的充分肯定与赞扬。